ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения» из-за нарушений

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения». Об этом сообщила пресс-служба регулятора в четверг, 27 августа.

По информации ЦБ, на протяжении длительного времени организация проводила подозрительные операции клиентов и несвоевременно предоставляла уполномоченному органу сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Регулятор отметил, что руководство и собственники компании не предприняли эффективных мер для предотвращения вовлечения в сомнительные схемы. В сообщении подчеркивается, что организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По размеру активов РНКО занимало 288-е место среди российских банков. Это уже не первый случай отзыва лицензии за подобные нарушения весной текущего года — ранее ЦБ лишил лицензии Банк РМП, чья деятельность была связана с выводом средств за рубеж и обналичиванием.

Информация о выявленных сделках с признаками вывода активов передана в правоохранительные органы.