В Украине задержали мошенников колл-центра, обманувших граждан Чехии на $35 тыс

Украинские киберполицейские совместно с правоохранительными органами Чешской Республики раскрыли группу лиц, организовавших международный мошеннический колл-центр. Злоумышленники похитили у граждан Чехии около 1,6 миллиона гривен (что эквивалентно 35,4 тысячи долларов) под предлогом выгодного инвестирования через онлайн-платформу.

Как действовали мошенники

По данным следствия, колл-центр располагался в Турции. Его операторы представлялись сотрудниками инвестиционной платформы и, используя методы социальной инженерии, убеждали потерпевших переводить деньги, обещая высокую прибыль от торговли финансовыми инструментами. Похищенные средства перечислялись на подконтрольные счета, а затем находившиеся на территории Украины сообщники конвертировали их в электронную валюту и распределяли через сеть криптокошельков.

Обыски и задержания

В рамках расследования было проведено 12 обысков в Киеве, Киевской области и Львове. Правоохранители осмотрели места жительства фигурантов и их транспортные средства. В результате организатору предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщник организатора обвиняется в легализации (отмывании) имущества. Суд избрал для него меру пресечения в виде залога, однако точная сумма залога не уточняется.

Обоим фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается, полиция устанавливает возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.